证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-009
上能电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知
已于 2025 年 2 月 8 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 2 月 12 日在以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘
书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议，形成决议如下：
议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对
行方案主要为“发行数量和募集资金总额及用途”的调整，具体内容如下：
调整前：
本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行
前公司总股本的 30%，即 106,784,587 股。最终发行数量由公司董事会根据股东
大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。若国家法律、法规、规章、
规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见
或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相
应的调整。
调整后：
本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行
前公司总股本的 30%，即 107,866,570 股。最终发行数量由公司董事会根据股东
大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。若国家法律、法规、规章、
规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见
或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相
应的调整。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过 255,000.00 万元（含本数），扣除发行费
用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
年产 10GW 储能变流器、10GWh 储能系统集成及 20
万台光储一体机建设项目
合 计 314,861.66 255,000.00
在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金使用金额，不足部
分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事
会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过 165,000.00 万元（含本数），扣除发行费
用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
合 计 234,090.79 165,000.00
在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金使用金额，不足部
分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事
会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年度股东大会的授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
订稿）的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年度股东大会的授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气
股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》。
报告（二次修订稿）的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年度股东大会的授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气
股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订
稿）》
。
可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年度股东大会的授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气
股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）》。
施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年度股东大会的授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气
股份有限公司关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及
相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年度股东大会的授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气
股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《上能电气股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》（苏公 W2025E1008 号）。
三、备查文件
特此公告。
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