证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-003
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会将于 2025 年 2 月 15 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作
尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公
司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的
任期亦相应顺延。
在公司新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会和监
事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规
及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及
高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进
相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息
披露义务。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
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