股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-005
保龄宝生物股份有限公司
关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘
书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务总监、董事会秘书辞职情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）董事会于2025
年2月12日收到公司副总经理兼财务总监王延军先生、副总经理兼董事会秘书张
国刚先生书面辞职报告。王延军先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后
仍在公司担任副总经理职务。张国刚先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职
务，辞职后张国刚先生仍担任公司副总经理职务，及兼任子公司禹城保立康生物
饲料有限公司的法定代表人、总经理职务。根据公司章程的有关规定，王延军先
生、张国刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，王延军先生未持有公司股票，张国刚先生持有公司股份
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规的规定。
王延军先生在担任公司财务总监期间，张国刚先生在担任公司董事会秘书期
间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对王延军先生、张国刚先生为公司发展作出的
贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监、董事会秘书的情况
公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理王强先生提名，董事会提名委员会、
董事会审计委员会审核，董事会同意聘任周瑜先生(简历附后)担任公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作顺利开展，经董事长戴斯觉先
生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱哲先生（简历附后）担任公
司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。朱哲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的
有关规定。
朱哲先生的联系方式如下：
电话：0534-8918658
传真：0534-2126058
电子邮箱：baolingbao002286@163.com
通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
周瑜，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大
学会计学硕士、CIMA（英国皇家特许管理会计师公会）高级管理会计师。曾任江
苏华昌化工股份有限公司财务部部长、投资部部长、商务部负责人；江苏井神盐
化股份有限公司监事；东华能源控股张家港扬子江石化有限公司董事；国家电网
控股上海置信电气股份有限公司财务资产部副主任、上海置信电气非晶有限公司
财务资产部主任；商赢环球股份有限公司 CFO；大连派思集团燃气轮机事业部常
务副总裁兼 CFO 等职。2024 年 11 月加入公司,2025 年 2 月起任公司财务总监。
截至目前，周瑜先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存
在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职资格。
朱哲，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，上海财经大学金融学硕士研究生学
历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，中国注册会计师(CPA)非执业会员，
曾通过保荐代表人资格、证券业从业资格、基金业从业资格、期货从业人员资格
考试等。2012 年 7 月参加工作，曾先后任海通证券投资银行部项目经理、光大
控股（00165.HK）资产管理部副总裁、罗欣药业（002793）集团副总监、明德生
物（002932）证券部负责人。2024 年 11 月加入公司,2025 年 2 月起任公司董事
会秘书。
截至目前，朱哲先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存
在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职资格。
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