证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-012
锦泓时装集团股份有限公司
关于部分募投项目延期及投资金额调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锦泓集团”）于 2025
年 2 月 11 日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十四次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》，同意公司
将可转债募投项目“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”、非公开
发行股票募投项目“全渠道营销网络改造升级项目”的建设周期延长，并对募
投项目子项目投资金额进行调整，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具
体事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971号）核准，锦泓集团
向社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换
公司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券
发行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税
于2019年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行
的募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公2019B008号《验资报告》。公司
已对募集资金采取了专户存储制度。截至2024年12月31日，本次募集资金使用、
结余情况如下：
单位：万元
截至2024年12月 实际投资金额与
募集前计划 募集后计划 项目状
序号 项目名称 31日募集资金累 募集后计划投资
投资金额 投资金额 态
计使用金额 金额的差额
支付收购
Teenie
Weenie 品牌及 注1
该品牌相关的
资产和业务项
目尾款
节余资金永久
- - 25,128.56 - 已结项
补充流动资金
智能制造、智
慧零售及供应
链协同信息化
平台
注2
合计 74,600.00 72,586.45 68,116.39 29,598.62 -
注：1.“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目已完成，节余募集资
金23,984.22万元。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，上述节余募集资金已用于永久补充流动资
金。详情见公司2024年2月3日披露的《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-014）。其募集资金专户已于2024年3月1日销户。
万元，用于补充了流动资金。
（二）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准锦泓时装集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4071号）核准，锦泓集团本次非公
开发行A股股票共计50,568,563股，发行价格为9.19元/股，募集资金总额为人民
币46,472.51万元。扣除各项发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币
募集资金到位情况进行了验证，并出具了苏公W2022B027号《验资报告》，公
司已按规定对募集资金实行了专户存储管理。本次发行新增股份已于2022年3月
单位：万元
实际投资金
截至2024年12月
募集前计划 募集后计划 额与募集后 项目状
序号 项目名称 31日募集资金累
投资金额 投资金额 计划投资金 态
计使用金额
额的差额
支付收购甜维你
全渠道营销网络
改造升级项目
注
合计 46,472.51 45,340.95 42,561.36 2,779.59 -
注：“补充流动资金”实际投资金额与募集后计划投资金额的差额系募集资金存放期间产生的利息1.2
万元和“支付收购甜维你10%股权价款项目”募集资金存放期间产生的利息22.76万元，合计23.96万元用于
补充了流动资金。
二、部分募投项目延期、子项目投资金额调整情况
结合公司募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和
效果的角度出发，在募投项目投资用途、项目投资总额不发生变更的情况下，公
司拟延长“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”及“全渠道营销网络
改造升级项目”的建设周期，并对子项目投资金额进行调整，具体如下：
（一）部分募投项目延期的情况
募投项目 项目名称 原定预计完成时间 延期后预计完成时间
公开发行可转换 智能制造、智慧零售及供
债券 应链协同信息化平台
全渠道营销网络改造升级
非公开发行股票 2025 年 3 月 2028 年 3 月
项目
（二）募投项目子项目投资金额调整的情况
单位：万元
本次调整情况
募集后计划使
项目名称 子项目名称 调整后募集资金
用金额 调整金额
计划使用金额
智能制造 4,286.45 -4,286.45 -
ERP&DRP 系统升级 5,285.57 4,266.60 9,552.17
智能制造、智慧零 O2O 平台 - 599.23 599.23
售及供应链协同信 大数据 1,000.00 -980.00 20.00
息化平台 智能物流 1,000.00 243.47 1,243.47
基础建设 1,903.00 157.15 2,060.15
合计 13,475.02 - 13,475.02
线下门店形象升级 8,743.58 2,095.77 10,839.35
全渠道营销网络改 线下门店智能化升级 2,914.80 -1,723.90 1,190.90
造升级项目 建设新零售渠道 515.20 -371.87 143.33
合计 12,173.58 - 12,173.58
注：1.“调整金额”为负数代表计划减少项目投入金额，正数代表增加项目投入金额。
（三）本次部分项目延期、子项目投资金额调整的原因
公司“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”拟建设的子项目包括
企业智能制造建设、ERP&DRP 系统升级、O2O 平台、大数据分析、智能物流及相
关基础配套设施建设，公司前期已投入募集资金用于 ERP&DRP 系统升级、智能物
流及相关基础配套设施建设等子项目。近年来，随着宏观经济环境及消费需求发
生变化，公司在智能制造和大数据建设方面的投资相对审慎，该等子项目的募集
资金使用进度未达预期。
经综合评估，公司拟根据自身实际情况优化调整“智能制造、智慧零售及供
应链协同信息化平台”募投项目下各子项目间的资金配置，该募投项目的计划使
用金额不变。公司将对 ERP&DRP 系统升级、O2O 平台这些有迫切需求的子项目加
大投入，确保公司数智化能力建设与业务发展深度耦合。
从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司计划在三年内
结合实际情况有节奏的完成“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项
目的建设。前期主要专注于业财一体化平台建设，结合主数据和 IT 基础建设的
治理。后续逐步从产品设计研发平台，到终端会员管理及渠道销售管理，最终实
现全面信息化。因此，公司拟对“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”
的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延期至 2028 年 2 月。
公司“全渠道营销网络改造升级项目”拟建设的子项目包括线下门店形象升
级、线下门店智能化升级和建设新零售渠道。公司前期已投入募集资金用于线下
门店形象升级，对装修时间较长、装修及设备较为陈旧的门店进行重新装修及形
象升级。因近年来消费习惯和理念的变化，门店升级更加注重场景式营销以及客
户体验，虚拟试衣镜等智能设备的技术尚不成熟，对于提升客户体验和门店销售
的作用有限，公司对门店智能化升级投资相对审慎；此外，由于近年来组建线上
自运营团队成本提高，公域流量向私域流量转化效率较低，公司在直播间搭建等
新零售渠道方面的投入也相对谨慎。因此，公司相关子项目的募集资金使用进度
未达预期。
经综合评估，公司拟根据自身实际情况优化调整“全渠道营销网络改造升级
项目”募投项目下各子项目间的资金配置，该募投项目的计划使用金额不变。结
合线下零售业态发展现状，公司将加大对线下门店形象升级的投入。除了对销售
贡献稳定的店铺投入资金重新装修升级、优化店铺环境外，公司还将逐步开设品
牌概念店、城市旗舰店、复合店等新店态，进一步丰富线下零售业态，满足消费
者多元化、个性化的消费需求，提升品牌形象和客户的购物体验。
从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司计划在三年内
根据行业和公司门店的实际情况，逐步完成“全渠道营销网络改造升级项目”的
建设。首先根据相关店铺现有形象及已装修年限，在不对线下整体运营造成较大
影响的基础上，每年选择一定数量的店铺，在三年内有序完成 130 余家店铺的重
装升级；其次在品牌概念店、城市旗舰店、复合店等新店态店铺的运营，经市场
验证获得成功后，再追加投入，最终完成 20 余家新店态店铺的建设，从而最大
限度保证资金投入的安全性和有效性。因此，公司拟对“全渠道营销网络改造升
级项目”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延期至 2028 年 3 月。
三、本次部分募投项目延期及子项目投资金额调整的影响
本次“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”“全渠道营销网络
改造升级项目”延期及子项目投资金额调整，符合公司实际情况和项目建设需
要，不会对项目的实施造成不利影响。本次调整有利于公司优化资源配置，提
高募集资金使用效率，符合募集资金使用相关规定，对募投项目实施具有积极
影响。本次调整不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施主体变更，亦
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、审议程序
（一）董事会审议
《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司基于谨慎投资和合理利用资金的考虑，对部分募投项目
延期及子项目投资金额调整，有助于提高募集资金使用效益，符合公司实际经
营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次关于部分募投项目延期及子项目投资金额调整事项已经公司董事
会及监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议。公司本次部分募投项目延
期及子项目投资金额调整是公司根据客观情况做出的调整，符合公司实际情况
和项目建设需要，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司部分募投项目延期及子项目投资金额调整的事
项无异议。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
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