一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-009 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购
专项贷款承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购
结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公
告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程
序予以注销。
（3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（4）回购股份的价格：不超过人民币 19.02 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会
审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
（5）回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本数）。
（6）回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已取得上海浦东发展银
行股份有限公司昆明分行出具的《贷款承诺函》，上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行承
诺将为公司提供人民币壹亿叁仟伍佰万元整的股票回购专项贷款，贷款期限为三年。
（7）回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议
人在回购期间暂无股份增减持计划。若未来实施股份增减持计划，公司将按照法律法规及规范
性文件要求及时履行信息披露义务。
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（1）本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法
实施的风险；
（2）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或
其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据
相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
（3）本次回购股份未在规定时间内通过二级市场集中竞价方式出售的，将依法予以注销，
可能存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保等风险；
（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据
监管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市
场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》《公司章程》等有关规定，一心堂药
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开第六届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，
增强投资者信心，公司实际控制人、董事长阮鸿献先生提议公司使用自有资金或自筹资金以集
中竞价方式回购公司股份。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号—回购股份》第二条第二款以及第十条的相关规定，且不是已被实施退市风险警示
的公司：
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符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一回购股份》第二条第二款规定的“公司
股票收盘价格低于其最近一期每股净资产”的条件。
（三）回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回
购。
（四）回购股份的价格区间
不超过人民币 19.02 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方
案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回
购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。
如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（五）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告
后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序
予以注销。
照回购资金总额的上下限及回购价格上限 19.02 元/股测算，对应测算回购股份为 4,206,099
股至 7,886,435 股，分别占公司总股本 0.72%、1.35%。
数）。
（六）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。
购增持再贷款有关事宜的通知》，宣布正式推出股票回购增持再贷款政策，对符合条件的上市
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公司和主要股东回购增持本公司股票，可纳入政策支持范围。
截至本公告披露日，公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行出具的《贷款承
诺函》，上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行承诺将为公司提供人民币壹亿叁仟伍佰万元
整的股票回购专项贷款，贷款期限为三年。
（七）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。如果在
回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期
限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之
日起提前届满；
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理
层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易
日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（八）预计回购后公司股本结构变动情况
预计回购股份数量为 7,886,435 股，占公司总股本的比例为 1.35%；按回购资金总额下限人民
币 8,000 万元（含），回购价格上限 19.02 元/股（含）测算，预计回购股份数量为 4,206,099
股，占公司总股本的比例为 0.72%。若本次回购股份全部实现出售，则公司总股本及股权结构
不发生变化；若本次回购股份未进行出售而全部予以注销并减少注册资本，预计公司股本结构
变化情况如下：
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回购注销前 按上限回购注销后 按下限回购注销后
股份性质
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
限售条件流
通股
无限售条件
流通股
股份总数 585,604,125 100.00 577,717,690 100.00 581,398,026 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份
数量为准。
（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响
和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力
和持续经营能力的承诺。
根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购股份不会对公司经营、财务、
研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产为
少。
股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会
导致公司的股权分布不符合上市条件。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二
个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，出
售将按照相关规则要求进行。若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行
相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东
的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董
事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行
内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六
个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的
行为。
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
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动人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在回购期间暂无股份增减持计划。若后续有增
减持公司股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十一）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由
可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长阮鸿献先生提议公
司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份。
在买卖公司股份的情况；不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
若后续有相关增减持计划，其将按照相关法律法规要求及时配合公司履行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十
二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，
若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。若公司发
生注销所回购股份的情形，公司注册资本将相应减少，公司将依照《中华人民共和国公司法》
等相关规定，及时履行相关决策程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分保障债
权人的合法权益。上述回购事项需按法律法规履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
(十三)关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利实施公司本次回购股份方案，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，
按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围
包括但不限于：
择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
方案；
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但为本次股份回购所必须的事宜。
(十四)回购方案的风险提示
施的风险；
他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相
关规定变更或终止本次回购方案的风险；
能存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保等风险；
管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市
场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
二、回购股份方案的审议程序
（一）董事会审议情况
份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》，且经出席本次董事会的董事人数超
过董事会成员的三分之二审议通过。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，公司本次回购的股份用于维
护公司价值及股东权益所必需，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东会
审议。
（二）独立董事专门会议
公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等法律法规规范性文件的有
关规定，审议该事项的表决程序合法合规；公司本次回购股份的实施是基于对公司未来发展前
景的信心以及对公司价值的高度认可，综合考虑了经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等
因素，本次回购有利于维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司的长远发展；本
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次回购不会对公司的经营情况、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利
影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上
市的条件，公司本次回购股份方案合理、可行；本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购
价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十三次会
议审议。
三、备查文件
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
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