证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025－017
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至
联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
大厦会议室。
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 278 人，有效表决权股
份总数为 5,947,278,762 股，占公司有表决权股份总数的 83.6409%。
其中：
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，有效表决权
股份总数为 5,769,352,956 股，占公司有表决权股份总数的 81.1386%。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
投票的股东共 276 人，代表有效表决权股份总数为 177,925,806 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5023%。
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 277 人，代表有
表 决 权 股 份 总 数 177,925,906 股 ， 占 公 司 有 表 决 权股 份 总 数 的
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源
律师事务所晏国哲律师和柳卓利律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
议案
总表决情况：同意 5,944,132,003 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9471％；反对 2,932,759 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0493％；弃权 214,000 股（其中，因未投票
默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 174,779,147 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.2314％；反对 2,932,759 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6483％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1203％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
议案
总表决情况：同意 5,933,772,263 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7729％；反对 13,292,499 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2235％；弃权 214,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 164,419,407 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 92.4089％；反对 13,292,499 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4708％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1203％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
总表决情况：同意 5,933,719,363 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7720％；反对 13,467,399 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2264％；弃权 92,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 164,366,507 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 92.3792％；反对 13,467,399 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5691％；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.0517％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
总表决情况：同意 5,944,437,695 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9522％；反对 2,683,967 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0451％；弃权 157,100 股（其中，因未投票
默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 175,084,839 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.4032％；反对 2,683,967 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5085％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
总表决情况：
同意股份数:5,942,497,062 股
同意股份数:5,942,504,242 股
同意股份数:5,942,503,941 股
同意股份数:5,942,495,447 股
同意股份数:5,942,490,338 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:173,144,206 股
同意股份数:173,151,386 股
同意股份数:173,151,085 股
同意股份数:173,142,591 股
同意股份数:173,137,482 股
审议结果：该议案获本次股东大会通过，赵新军、于月华、范
丽婷、张继武、沈军当选为公司第九届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:5,942,615,548 股
同意股份数:5,942,711,236 股
同意股份数:5,942,723,933 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:173,262,692 股
同意股份数:173,358,380 股
同意股份数:173,371,077 股
审议结果：该议案获本次股东大会通过，陆正飞、孔伟平、李
琛当选为公司第九届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数:5,942,272,961 股
同意股份数:5,942,710,316 股
同意股份数:5,942,258,461 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:172,920,105 股
同意股份数:173,357,460 股
同意股份数:172,905,605 股
审议结果：该议案获本次股东大会通过，庄琴霞、堵光媛、商
德颖当选为公司第九届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和柳卓利律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书》
天山材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
