证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-012
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于 2025 年 2 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。
本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下
议案：
（一） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编
号：2025-011）。
（二） 审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编
号：2025-011）。
（三） 审议通过《关于调整公司核心技术人员的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编
号：2025-011）。
（四） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编
号：2025-011）。
（六） 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《舆情管理制度》。
特此公告。
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