证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-006
合盛硅业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2025年第一次临时
股东大会审议。
? 日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是
基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的
定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形
成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开的第
四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案》，公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决，经出席会
议的非关联董事一致同意，最终以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的
表决结果审议通过该议案。
公司召开第四届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独
立董事一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计
的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易
预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价
依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利
益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。
本次 2025 年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的 5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事
项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：人民币万元
预计金额与实
关联交易 2024 年度预 2024 年 1-12 月
关联方 际发生金额差
类别 计金额 实际发生额
异较大的原因
哈密市和翔工 2024 年度煤
贸有限责任公 300,000.00 234,600.66 炭整体采购价
司 格较上年下降
宁波合盛磁业
有限公司
纳诺科技有限
向关联方 3,000.00 290.11 不适用
公司
采购材料
宁波巨盛帽业
有限公司
新疆亿日铜箔
科技股份有限 400.00 655.84 不适用
公司
小计 306,569.95 236,821.41 /
纳诺科技有限
公司
向关联方
四川日盛铜箔
销售材料 70.00 9.38 不适用
科技有限公司
小计 3,070.00 2,171.90 /
宁波格致塑料
制品有限公司
接受关联 黑河亿信机械
方提供租 制造有限公司
赁 四川日盛铜箔
科技有限公司
小计 204.15 151.67 /
弘能亿禾（宁
向关联方
波）科技有限 105.58 64.81 不适用
提供租赁
公司
弘能亿禾（宁
向关联方
波）科技有限 250.00 0.00 不适用
提供服务
公司
接受关联 宁波合融物业
方提供物 管理服务有限 10.00 0.00 不适用
业服务 公司
合计 310,209.68 239,209.79 /
注：弘能亿禾（宁波）科技有限公司系原合盛弘能（宁波）科技有限公司，四川日盛
铜箔科技有限公司系原四川日盛铜箔科技股份有限公司。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别：
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2025 年度日常
关联交易总金额。具体情况如下：
单位：人民币万元
本年年初至
本次预计金额
关联 披露日与关
交易 关联方 联人累计已
发生额 预计金额 发生金额差异
类别 发生的交易
较大的原因
金额
哈密市和翔工 预计 2025 年度
贸有限责任公 234,600.66 280,000.00 9,243.66 煤炭采购需求
司 量增加
宁波合盛磁业
有限公司
向关
纳诺科技有限
联方 290.11 500.00 0.00 不适用
公司
采购
宁波巨盛帽业
材料 1,114.60 1,300.00 12.77 不适用
有限公司
新疆亿日铜箔
科技股份有限 655.84 600.00 0.00 不适用
公司
小计 236,821.41 282,620.00 9,270.66 /
纳诺科技有限
公司
新疆亿日铜箔
向关
科技股份有限 51.50 50.00 0.00 不适用
联方
公司
销售
弘能亿禾（宁
材料
波）科技有限 636.27 100.00 3.39 不适用
公司
小计 2,850.29 2,650.00 3.39 /
接受 宁波格致塑料
关联 制品有限公司
方提 黑河亿信机械
供租 制造有限公司
赁 小计 114.35 114.35 9.53 /
向关
弘能亿禾（宁
联方
波）科技有限 64.81 65.00 0.00 不适用
提供
公司
租赁
合计 239,850.86 285,449.35 9,283.58 /
注：公司年度日常关联交易预计情况与实际执行情况可能存在差异，公司将根据实际
交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调
剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区 6 号别墅
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：马风虎
注册资本：73,000 万元人民币
成立日期：2005 年 8 月 11 日
经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机
电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 492,189.64 万元，净资产 282,246.27
万元，2024 年 1-12 月营业收入 590,835.72 万元，实现净利润 242,200.43 万元
（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 20.00%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张少特
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2009 年 3 月 13 日
经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；
新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；
金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 17,472.12 万元，净资产 6,805.20 万
元，2024 年 1-12 月营业收入 10,300.01 万元，实现净利润 16.06 万元（数据未经
审计）。
关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司 60%出资份额，任该公司
执行董事。
住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：丁帅
注册资本：48,500 万元人民币
成立日期：2016 年 12 月 12 日
经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置
的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 258,354.92 万元，净资产 35,257.29 万
元，2024 年 1-12 月营业收入 19,202.79 万元，实现净利润-5,260.90 万元（数据
未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司 49.78%出
资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该
公司 21.44%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗
烨栋先生持有该公司 21.44%出资份额，担任该公司董事。
住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路 9 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡玉林
注册资本：6,863.01 万元人民币
成立日期：2011 年 11 月 30 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；
耐火材料销售；保温材料销售；货物进出口；太阳能发电技术服务；工程管理
服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研
发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品
经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 32,528.93 万元，净资产 14,241.33 万
元，2024 年 1-12 月营业收入 18,822.13 万元，实现净利润 997.07 万元（数据未
经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 52.16%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：罗立丰
注册资本：375 万美元
成立日期：2000 年 11 月 29 日
经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 4,012.72 万元，净资产 3,587.91 万元，
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 35.48%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；罗立丰先生持
有该公司 34.52%出资份额，担任该公司总经理和董事长，其系公司董事长、实
际控制人之一罗立国先生之兄弟。
住所：黑龙江省黑河市合作区俄电加工区
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：罗立丰
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2009 年 5 月 25 日
经营范围：动力式泵的生产与销售。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 9,859.69 万元，净资产-3,263.01 万元，
关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
住所：浙江省慈溪市周巷镇周西公路 1999-9 号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王成龙
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2022 年 3 月 24 日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；配电开关控
制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材
料制造；电池制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 19,407.04 万元，净资产 9,277.68 万
元，2024 年 1-12 月营业收入 39.82 万元，实现净利润-407.31 万元（数据未经审
计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；该
公司系公司实际控制人罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生共同出资设立的宁
波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 87.61%的泓明嘉诚科技（宁波）
有限公司的全资子公司。
住所：慈溪市长河镇镇东路 48 号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张坚
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2017 年 2 月 28 日
经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；货物进出口；技术进出口；
进出口代理；草及相关制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品
除外）；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生
产；日用口罩（非医用）销售；体育用品及器材制造；户外用品销售；家居用
品制造；文具制造；办公用品销售；塑料制品制造；纸制品制造(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 4,442.74 万元，净资产 1,576.71 万元，
计）。
关联关系：罗立丰先生持有该公司 80%出资份额，担任该公司执行董事，
其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。
（二）履约能力分析
上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较
强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租
赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。
交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公
司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股
东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联方形成重大依赖。
特此公告。
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