证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-005
深圳世联行集团股份有限公司
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
松先生因公务原因未出席本次股东大会，经公司过半数董事推举，由公司独立董
事郭天武先生主持本次股东大会。）
东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共444人，代表股份1,047,733,872
股，占公司有表决权股份总数的52.5752%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共439人，
代表股份17,915,470股，占公司有表决权股份总数的0.8990%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议
案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,043,695,104 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.6145%；反对 2,430,168 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数
的 0.2320%；弃权 1,608,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票
的股东所持有表决权股份总数的 0.1535%。该议案已获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 98,078,914 股，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的 96.0450%；反对 2,430,168 股，占参与投票中小股东所持表决
权股份总数的 2.3798%；弃权 1,608,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 1.5752%。
（二）审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的
议案》
表决结果：同意 1,043,990,844 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.6428%；反对 2,251,828 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数
的 0.2149%；弃权 1,491,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票
的股东所持有表决权股份总数的 0.1423%。该议案已获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会之法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月十二日
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