证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-009
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
变更提案。
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间为：2025年2月11日（星期二）15:00
（2）网络投票时间为：2025年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2
月11日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月11日（星期二）上午
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共448名，代表有表决权的股份数为
会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份
的43.6313%；（2）通过网络投票的股东445名，代表股份1,619 ,409股，占股权
登记日公司总股份的0.6200%。
参加本次股东会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计446人，代表公司有表
决权的股份数为5,380,257股，占股权登记日公司总股本的2.0598%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
（一）《关于聘任公司独立董事的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 115,341,664 99.7902% 5,137,757 95.4928%
反对 89,400 0.0773% 89,400 1.6616%
弃权 153,100 0.1325% 153,100 2.8456%
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
东大会之法律意见书。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
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