证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-011
陕西建设机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表
决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,379,765 97.9793 1,361,650 1.6598 296,090 0.3609
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,872,615 97.3611 1,832,990 2.2343 331,900 0.4046
(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于与陕西煤业化
工集团财务有限公
司签订金融服务协
议的议案
关于发行永续中期
票据的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
过。
化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份
三、律师见证情况
律师：郭斌、韩金熹
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2025 年第三次临时股东大
会的会议通知；
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
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