证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-06
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式召开。
决）。
二、董事会会议审议情况
票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上
的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。
反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-08）。
三、其他
公司董事会审计委员会于 2025 年 2 月 11 日召开了 2025 年第一会议，对变更审计机
构事项进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。
四、备查文件
特此公告。
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沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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