证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-007 号
山煤国际能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.1950
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 70,723,940 83.2224 13,950,470 16.4158 307,402 0.3618
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案一《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，该议案已经参加表
决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师：刘宁律师、李宜霏律师
山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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