证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-005
广东宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九
次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 11 日以现
场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召
集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司
董事会提名委员会进行资格审查，公司第三届董事会提名胡先念先生、陈海波先
生、申武先生、张东之先生为第四届董事会非独立董事候选人。根据有关规定，
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事
会非独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。
具体表决情况如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前 述 候 选 人 简 历 相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司第三届
董事会提名委员会第五次会议已审议通过此议案。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投
票表决。
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司
董事会提名委员会进行资格审查，公司第三届董事会提名杨朝合先生、熊政平先
生、吴肯浩先生为第四届董事会独立董事候选人。
根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，
公司第三届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体表决情况如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前 述 候 选 人 简 历 相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司第三届
董事会提名委员会第五次会议已审议通过此议案。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投
票表决。
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会
第十一次会议已审议通过此议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额
不超过 35,000 万元综合授信业务，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的
实际审批授信额度为准，授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银
行签署授信合同约定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向银行申请综合授信的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司定于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
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