证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-013
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日
次临时会议通知，并以现场方式召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由张国南先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会
议。根据《公司章程》第一百一十五条及《董事会议事规则》第十条之规定“情
况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投
票表决方式进行表决，表决通过如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举祝献忠先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会
议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调
整部分董事会专门委员会委员的公告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司副董事长的议案》。
公司董事会同意选举张国南先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次
会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长及
调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员变动，公司对部分董事会专门委员会委员进行调整。具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选
举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
四、备查文件
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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