证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2025-004
新疆伊力特实业股份有限公司
九届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 2 月 4 日以传
真方式发出召开公司九届十二次董事会会议的通知，2025 年 2 月 11 日以通讯方
式召开公司九届十二次董事会会议，应参会董事 6 人，实际收到有效表决票 6 票。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有
效。会议审议通过了以下议案：
一、关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案（此项议案同意票 6 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为满足日常经营所需，公司全资子公司新疆伊力特销售有限公司（以下简称
“销售公司”）向公司的控股股东新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公
司（以下简称“国投公司”）借款 30,000 万元，借款期限 8 个月，年化利率为
（LPR）3.10%协商而定，本次借款无需提供任何抵押或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18“（二）关联人向上市公司提
供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”，本次
借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。
内容详见同日发布于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于全资子公司向关联方
借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）
特此公告！
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
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