证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-004
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）
会议于 2025 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次
会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，
实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为支持全资子公司经营发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药
药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司提供不超
过 21,000 万元人民币的新增担保额度，截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担
保余额为 1,812.43 万元，因此，公司 2025 年度为子公司提供担保额度总计为人民币
或开展其他日常经营业务，担保额度授权有效期自公司 2025 年度第一次临时股东大会
审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期
内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-006）。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
二、公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 13:30 时，在上海市徐汇区小木桥路 681
号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-007）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
三、审议公司《关于公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》
根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》
（黄府征【2023】
号三处房屋被纳入征收范围。公司拟签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄
浦区 166、167 和 168 街坊（企事业单位）结算单》。
根据上述协议，公司可获得该三处房屋的征收补偿款合计为 56,089,816.67 元， 支
付日期为协议生效后，公司搬离原址 90 日内。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于
公司拟签订房屋征收补偿协议的公告》(公告编号：临 2025-008)。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
四、公司《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》
关联董事已按规定回避表决。独立董事专门会议对该项议案发表了同意的审查意见。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议
（二）公司独立董事《关于 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见》
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
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