证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-008
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技
有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对
外投资设立“东华数据（大连）有限公司”（以下简称“东华数据”），其中，
公司以自有资金出资人民币 9,000 万元，占注册资本 90%；合创科技以自有资金
出资人民币 1,000 万元，占注册资本 10%。
公司第八届董事会第三十次会议于 2025 年 2 月 11 日上午 10:00 以通讯的表
决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设
立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无
需经股东大会批准。
理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算
机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集
成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装
备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目经营活动。）
的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投
资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑,有利于公司进
一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发
展。
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在
经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营
情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年二月十二日
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