证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-015
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
会议室
董事兼总裁侯占军先生主持。
程的规定。
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（二）会议出席的情况
通过现场和网络投票的股东 207 人，代表股份 197,160,653 股，占公司有表
决权股份总数的 26.1789%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 186,113,207 股，占上市公司总
股份的 24.7121%。
通过网络投票的股东 205 人，代表股份 11,047,446 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4669%。
本次股东会。
见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通
过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问刘敏、齐佳惠律师和股东代表李伟
志先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
担保的议案；
总表决情况：
同意 195,084,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9470%；
反对 1,847,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9370%；弃权
份总数的 0.1160%。
中小股东总表决情况：
同意 8,971,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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的 16.7225%；弃权 228,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0700%。
表决结果：会议审议通过该议案。
反担保的议案。
总表决情况：
同意 195,096,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9531%；
反对 1,785,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9057%；弃权
份总数的 0.1412%。
中小股东总表决情况：
同意 8,983,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 16.1641%；弃权 278,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5198%。
表决结果：会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员
资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行
政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
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特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二五年二月十一日
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