新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-008
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）北京时间 16:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
董事会。
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 108,912,371 股，占公司
有表决权股份总数的 28.2811％
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权
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股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 120 人，代表股份 29,032,796 股，占公司有表决权股份
总数的 7.5389％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 2,090,396 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5428％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 119 人，代表股份 2,090,396 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5428％。
雯娟、监事李旭、王婧出席了会议，董事会秘书韩铁柱列席了会议，董事李圣君、
杨华强、独立董事马凤云，副总经理王加凡以通讯方式参与了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
公司控股股东广汇能源股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的
表决。
总表决情况：
同意 28,520,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2341％；反
对 172,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5924％；弃权 340,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,577,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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中小股东有效表决权股份总数的 16.2983％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 108,251,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3935％；
反对 345,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3174％；弃权 314,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,429,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 15.0593％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 108,392,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5231％；
反对 207,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1903％；弃权 312,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,570,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 14.9302％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
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员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年二月十二日
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