证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-010
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2025 年 2 月 11 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月
会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的
议案》
近日，中国证券监督管理委员会下发了《关于同意浙江永和制冷股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），同意公司向
特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），为确保公司本次发行事项的
顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，并结合公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次
临时股东大会和 2023 年年度股东大会对董事会的相关授权，董事会同意授权公
司董事长及其授权的指定人员决策下列事项：
在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购
邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长及其授权的指定人员经
与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行
价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的
价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以
决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事童建国、童嘉成回避表
决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议
的议案》
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及控股子公司拟在符合规定
的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，
并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募
集资金的存放和使用情况进行监管。董事会同意授权公司管理层及其授权人士全
权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事童建国、童嘉成回避表
决。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
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