证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-002
中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”
）第三届董事
会第十五次会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开，公司
于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议
应出席的董事七名，实际出席的董事七名。公司董事长孙京
主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”
）的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通关于提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名
委员会审查同意，董事会同意提名刘永先生、杨亦可先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于董事辞任暨提名第三
届董事会非独立董事候选人的公告》
（编号：2025-001 号）
。
表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议、
第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《中国卫通关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》
（编号：2025-003 号）
。
表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十五次会
议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
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