中钢洛耐: 中钢洛耐第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见

来源:证券之星 2025-02-10 21:06:54
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            中钢洛耐科技股份有限公司
   第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
  中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公
司法》
  《上市公司独立董事管理办法》
               《上海证券交易所科创板股票上市规则》
                                《公
司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定,于 2025 年 2 月 10 日召开第二届
董事会独立董事专门会议第三次会议,会议由独立董事冯月彬先生主持,审议通
过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》等议案,基于独立判断立场,本着认
真、严谨、负责的态度,全体独立董事经过讨论,形成如下一致审核意见:
  本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排,利息按贷款市场报价利率
(LPR)计算,符合市场公允性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
  基于上述情况,同意将该议案提交董事会审议。
  公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要,交
易价格以市场价格为基础,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,不存在损害公
司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司
主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
  公司过去依据经营情况对 2024 年度关联交易进行了预计,并履行了相关审
批程序,2024 年公司个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异,主要系公
司根据业务实际需要调整了与部分关联方的销售与采购业务;公司没有发生超出
预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。
  基于上述情况,同意将该议案提交董事会审议。
(本页无正文,为《中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议
第三次会议审核意见》之签署页)
全体独立董事签字:
   徐恩霞            冯月彬         索亚星

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