中钢洛耐: 中钢洛耐第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688119     证券简称：中钢洛耐      公告编号：2025-008
              中钢洛耐科技股份有限公司
        第二届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先
生主持。
  此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，利息按贷款市场报价利率
（LPR）计算，符合市场公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
  公司预计 2025 年拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，以市场价
格为定价依据，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                  中钢洛耐科技股份有限公司监事会