证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2025-005
一品红药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2025 年 2 月 7 日 11:40 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 4
日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
监事会认为：《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；公司实施 2025 年股票期权激励计划有利于建立
和完善公司激励约束机制、有效调动管理人员及核心骨干员工的积极性，有助于
提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
监事会一致同意公司关于《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
监事会认为：
《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公
司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
监事会一致同意公司关于《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
监事会对《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》确定授予激励对象名单
进行了认真核实，认为：公司本次激励计划授予激励对象为公司核心骨干员工（含
全资及控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》
《证券法》等有关法律法规、
规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司监事会
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