证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-006
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2025 年 2 月 5 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由
公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
同意公司提前赎回全部未转股的“耐普转债”。赎回对象为 2025 年 3 月 3 日
收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“耐普转债”持有人，
赎回价格为 100.621 元/张（含税）。同时董事会授权公司管理层负责后续“耐普
转债”赎回的全部相关事宜。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意
见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“耐普转债”实施公
告》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
转债”的核查意见；
券提前赎回事宜的法律意见书。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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