证 券 代 码 ： 301628 证券简称：强达电路 公 告 编 号 ： 2025-008
深圳市强达电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于 2025
年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议
审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。现将相关情况具体公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范
性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，
并依据公司管理的需要制定新制度。
二、本次修订及制定的公司相关制度列表
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订及制
定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
三、备查文件
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
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