证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-009
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议开始时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间任
意时间。
楼一层会议室。
文件及《公司章程》的规定。
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 101 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 96,751,220 股，占公司有表决权股份总数
出席本次会议的中小股东及股东代表共 97 人，代表有表决权的公司股份数
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 96,595,225 股，占公司有表决权股份总数的 54.4338%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的公司股份
数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代表共 96 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 155,995 股，占公司有表决权股份总数的 0.0879%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 96 人，代表有表决权的公司股
份数 155,995 股，占公司有表决权股份总数的 0.0879%。
（4）公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会
议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决
议：
议案》；
本议案采取累积投票制，选举信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第
四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体
表决结果如下：
表决情况：同意 96,609,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8531%；
中小股东表决情况：同意 14,006 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 8.9727%；
表决结果：通过
表决情况：同意 96,614,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8583%；
中小股东表决情况：同意 19,035 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 12.1945%；
表决结果：通过
表决情况：同意 96,608,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8522%；
中小股东表决情况：同意 13,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 8.3840%；
表决结果：通过
案》；
本议案采取累积投票制，选举穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会
独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
表决情况：同意 96,610,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8544%；
中小股东表决情况：同意 15,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 9.7466%；
表决结果：通过
表决情况：同意 96,607,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8519%；
中小股东表决情况：同意 12,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 8.2046%；
表决结果：通过
事的议案》；
本议案采取累积投票制，选举焦靓女士、张旭先生为公司第四届监事会非职
工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如
下：
表决情况：同意 96,610,214 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8543%；
中小股东表决情况：同意 15,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 9.6665%；
表决结果：通过
表决情况：同意 96,608,036 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8520%；
中小股东表决情况：同意 12,911 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 8.2712%；
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）见证律师姓名：张文亮、王欣
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
《规
则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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