北京市星河律师事务所 法律意见书
北京市星河律师事务所
关 于
山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公
司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下
简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次
会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验
证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当
公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师
行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
年 2 月 10 日召集本次会议。
（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、
审议事项、出席对象、登记方法等内容。
长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见证了本次会议的召开过程。
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经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告
的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》
《大
会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表有表决权的股份数量 300,270,296 股，占公司股份总数的 52.0210%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明，股东的代理
人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明等资料。出席本次会议的
股东名称/姓名、持股数量与截止 2025 年 1 月 27 日当天收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
票系统直接投票的股东共 74 名，所持有表决权的股份数量为 1,384,747 股。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司
法》《证券法》《大会规则》及《公司章程》规定的资格，有权出席会议并进行
表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2025 年第一
次临时股东会的通知》，列入本次会议审议议程的议案分别为《关于选举公司第
八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
以及《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。具体议案的审议及
表决情况如下：
表决结果：
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（1）选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董事会非独立
董事，同意股份数 300,877,936 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7424%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 607,640 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 43.8809%。
（2）选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董事会非独立
董事，同意股份数 300,864,718 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,422 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 42.9264%。
（3）选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第八届董事会非独立董
事，同意股份数 300,864,615 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,319 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 42.9190%。
（4）选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第八届董事会非独立董
事，同意股份数 300,864,608 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,312 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 42.9185%。
（5）选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董事会非独立
董事，同意股份数 300,864,728 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,432 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 42.9271%。
（6）选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第八届董事会非独立董
事，同意股份数 300,864,612 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,316 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 42.9187%。
表决结果：
（1）选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司第八届董事会独立董
事，同意股份数 300,991,718 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7801%。
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其中，中小股东表决结果为：同意股份数 721,422 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 52.0977%。
（2）选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司第八届董事会独立董
事，同意股份数 300,864,623 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,327 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 42.9195%。
（3）选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第八届董事会独立董
事，同意股份数 300,860,592 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7366%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 590,296 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 42.6284%。
表决结果：
（1）选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司第八届监事会非职工
代表监事，同意股份数 300,864,603 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,307 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 42.9181%。
（2）选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工
代表监事，同意股份数 300,864,592 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,296 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 42.9173%。
（3）选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第八届监事会非职工代
表监事，同意股份数 300,858,703 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.7360%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 588,407 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 42.4920%。
经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进
行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人对列入审议议程的议案进行
了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络
投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投
票表决。本次会议审议的上述三项议案，对中小投资者进行单独计票；本次会议
审议的三项议案均为普通决议事项并实行累积投票方式表决，已获出席本次会议
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的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。经本所律师现场核
查、见证，上述议案获得通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大
会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决
结果均合法、有效。
【以下无正文】
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【本页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页】
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘 磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期： 年 月 日
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