证 券代 码： 301628 证 券简 称： 强达电路 公 告编 号： 2025-010
深圳市强达电路股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于 2025
年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开 2025 年第
一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议决议召开。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）上午 10:00
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）
通 过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 ：2025 年 2 月 27 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2025 年 2 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
栋厂房 4 楼，强达电路会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
√作为投票对象的子议案：
（8）
上述议案已经 2025 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监
事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 2 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
提案 1、提案 2.01-2.02、提案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可凭以上
有关证件采取信函、电子邮件方式进行登记（须在 2025 年 2 月 26 日 17：00 之
前送达至公司），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写
《授权委托书》（附件 2）、《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附
件 3），以便登记确认（信封需注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登
记。
栋厂房 4 楼，强达电路会议室。
联系人：周剑青、王钰
电话号码：0755-29919816
电子邮箱：ir@qdcircuits.com
本次现场会议为期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：深圳市强达电路股份有限公司
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席深圳市强达电路
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
关于变更公司注册地址、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
√作为投票对
关于修订及制定公司部分治理制度的
议案
（8）
关于公司及子公司申请银行授信额度
的议案
特别说明事项：
框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量及持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期间：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附件 3：
深圳市强达电路股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码//统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
件方式送达公司，不接受电话登记。
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