证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临 2025-015
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电驱”)九届
十一次监事会会议于 2025 年 02 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西
路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025
年 02 月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议为紧急会
议,经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。会议由监事会主席赵建良主持,会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于签订股权收购协议之补充协议的公
告》。
本议案内容为公司九届十次监事会会议审议通过的《关于出售子公司股权暨
关联交易的议案》(以下简称“原议案”)之补充,本议案内容与原议案将合并后
提交公司股东大会审议。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
监事会