证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-010
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意豁免会
议通知时限要求，以现场口头、电话等方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月
生召集并主持。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致选举信意安先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
战略委员会：信意安（主任委员）、穆林娟、岳利强
提名委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟
审计委员会：穆林娟（主任委员）、岳利强、王楠
薪酬与考核委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，同意聘任信意安先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）《关于聘任刘砚君女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）《关于聘任赵小彦女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）《关于聘任杨海军先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）《关于聘任李旭女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5）《关于聘任王玲玲女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（6）《关于聘任郑义弟先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（7）《关于聘任朱佳先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，同意聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲
玲女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在指
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，同意聘任李旭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李旭女士已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
李旭女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
办公邮箱：investors@372163.com
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在指
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，同意聘任赵小彦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。具体内容详见公
司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事
会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，同意聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘立娟女士已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘立娟女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
办公邮箱：investors@372163.com
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，同意聘任朱秀君女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在指
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聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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