证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-014
合肥雪祺电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议于
本次会议通知时限要求，会议通知于会议召开当日以通讯或口头形式发出。本
次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董
事张华、包旺建、童孝勇以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺
电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）原拟
授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部
限制性股票，同时，鉴于公司 2024 年前三季度利润分配方案已实施完毕，每股
派发现金红利 0.08 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增
股本。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会按照《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》的规定，对本次激励计划的激励对象名单、限制性
股票授予数量和授予价格进行调整：拟授予激励对象由 131 名调整为 129 名，
拟授予限制性股票总数由 534.14 万股调整为 531.91 万股，授予价格由 7.37 元/
股调整为 7.29 元/股。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2025-016）。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事王力学、徐园生、付
磊已回避表决。
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 2 月 7 日为授予日，
授予价格为 7.29 元/股，向符合授予条件的 129 名激励对象授予 531.91 万股限制
性股票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编
号：2025-017）。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事王力学、徐园生、付
磊已回避表决。
三、备查文件
特此公告。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
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