证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临 2025-006
康美药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举赖志坚先生为公司第
十届董事会非独立董事
选举欧国雄先生为公司第
十届董事会非独立董事
选举周云峰先生为公司第
十届董事会非独立董事
选举夏华悦先生为公司第
十届董事会非独立董事
选举梁珺先生为公司第十
届董事会非独立董事
选举黄伟忠先生为公司第
十届董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举骆涛先生为公司第十
届董事会独立董事
选举赖小平先生为公司第
十届董事会独立董事
选举林辉先生为公司第十
届董事会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举何则正先生为公司第十
届监事会非职工代表监事
选举钟少珠女士为公司第十
届监事会非职工代表监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举赖志坚先生为公司第十
届董事会非独立董事
选举欧国雄先生为公司第十
届董事会非独立董事
选举周云峰先生为公司第十
届董事会非独立董事
选举夏华悦先生为公司第十
届董事会非独立董事
选举梁珺先生为公司第十届
董事会非独立董事
选举黄伟忠先生为公司第十
届董事会非独立董事
选举骆涛先生为公司第十届
董事会独立董事
选举赖小平先生为公司第十
届董事会独立董事
选举林辉先生为公司第十届
董事会独立董事
选举何则正先生为公司第十
届监事会非职工代表监事
选举钟少珠女士为公司第十
届监事会非职工代表监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
均已经本次股东大会逐项审议通过。
三、 律师见证情况
律师：马冬梅、何凌一
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
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