证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-015
安徽皖维高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%） 39.4524
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会
议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股
份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
唐成宏先生、许献智先生，副总工程师余继仙先生、总经理助理唐运昌先生
等 7 名高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,378,578 97.7302 2,557,700 2.0593 261,300 0.2105
—发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,316,778 97.6804 2,539,400 2.0446 341,400 0.2750
—发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,522,978 95.4309 2,299,900 1.8518 3,374,700 2.7173
—发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,357,278 97.7130 2,544,400 2.0486 295,900 0.2384
—定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,331,378 97.6922 2,534,400 2.0406 331,800 0.2672
—发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,370,378 97.7236 2,534,400 2.0406 292,800 0.2358
—限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,326,178 97.6880 2,578,900 2.0764 292,500 0.2356
—募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,372,478 97.7253 2,535,000 2.0411 290,100 0.2336
—上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,346,578 97.7044 2,459,000 1.9799 392,000 0.3157
案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,483,678 97.8148 2,418,300 1.9471 295,600 0.2381
案——发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,336,278 97.6961 2,455,200 1.9768 406,100 0.3271
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,387,278 97.7372 2,518,600 2.0278 291,700 0.2350
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,382,078 97.7330 2,523,400 2.0317 292,100 0.2353
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,387,678 97.7375 2,523,600 2.0319 286,300 0.2306
采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,382,178 97.7331 2,521,300 2.0300 294,100 0.2369
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 827,902,097 99.7084 1,907,400 0.2297 513,000 0.0619
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 827,829,697 99.6997 2,155,500 0.2595 337,300 0.0408
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,678,378 95.5561 2,458,900 1.9798 3,060,300 2.4641
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,434,578 97.7753 2,360,600 1.9006 402,400 0.3241
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,396,378 97.7445 2,400,000 1.9324 401,200 0.3231
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,248,803 99.2685 2,066,200 0.2488 4,007,494 0.4827
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 791,450,355 95.3184 7,717,850 0.9295 31,154,292 3.7521
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关于公司符
合向特定对
股票条件的
议案
发行股票的
种类和面值
发行方式和
发行时间
发行对象及
认购方式
定价基准
日、发行价
格和定价原
则
募集资金规
模及用途
本次向特定
对象发行前
的滚存未分
配利润安排
发行决议有
效期
关于公司
行 A 股股票
预案的议案
关于公司
特定对象发
方案论证分
析报告的议
案
关于公司
特定对象发
行 A 股股票
募集资金使
用的可行性
分析报告的
议案
关于公司
特定对象发
行 A 股股票
报、采取填
补措施及相
关主体承诺
的议案
关于公司未
来三年
（2024 年
—2026 年）
股东分红回
报规划的议
案
关于公司前
次募集资金
使用情况报
告的议案
关于与特定
对象签署附
条件生效的
股份认购协
议暨关联交
易的议案
关于提请股
东大会批准
于发出要约
的议案
关于提请股
东大会授权
董事会及其
授权人士全
向特定对象
发行 A 股股
票具体事宜
的议案
关于修订<
的议案
关于修订部
制度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
为 97.6804%、95.4309%、97.7130%、97.6922%、97.7236%、97.6880%、97.7253%、
为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的 1/2 以上
通过。其余十二项议案均为特别决议事项，获得出席会议股东及股东委托代理人
所持表决权的 2/3 以上通过。
事长）、张正和（控股股东董事）对议案 1 至议案 6，议案 9 至议案 11 进行了回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈杨、郑旭超
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，
出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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