证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-005
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年2月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：贵阳银行总行 401 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
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网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日
至 2025 年 2 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于贵阳银行股份有限公司聘请 2025 年
度会计师事务所的议案
关于贵阳银行股份有限公司发行小型微
型企业贷款专项金融债券的议案
上述议案经公司第六届董事会 2025 年度第一次临时会议、第六
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届董事会 2024 年度第三次会议审议通过，决议公告分别于 2025 年 2
月 11 日和 2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》《证券日
报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
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分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；
同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601997 贵阳银行 2025/2/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2025 年
午 14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方
式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天
•会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼）
。
自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身
份的有效证件）
；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见
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附件 1）、代理人有效身份证。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营
业执照、本人有效身份证；委托代理人出席会议的，应提供授权委托
书（详见附件 1）、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材
料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资
料的原件。
(二)现场登记
登记时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）早上 8:30-9:20；登记
地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务区
东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与
非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
(一)联系方式
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金
融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼
邮政编码：550081
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0851-86859036
电子邮箱：gysh_2007@126.com
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示
能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等）
，验证
入场。
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
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特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025
年 2 月 26 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于贵阳银行股份有限公司聘请 2025
年度会计师事务所的议案
关于贵阳银行股份有限公司发行小型
微型企业贷款专项金融债券的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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