证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-009
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会近日收
到非独立董事刘建利先生的辞职报告，刘建利先生因工作变动申请辞
去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期为 2022 年
任何职务。
刘建利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘建利先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。刘建利先生未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘建利先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及
董事会对刘建利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》
《公司章程》
《董事会
议事规则》的有关规定，经公司股东西安投资控股有限公司提名韩迪
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 2 月 10
日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选韩迪
先生为公司非独立董事的议案》
，候选人简历详见附件。
本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满为止。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
附件：韩迪先生简历
韩迪，男，1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程
师,1994 年于西北工业大学飞机系获工学学士学位，2005 年于西北
工业大学管理学院获工商管理硕士学位。曾任中国航天科工集团第
二研究院 210 所工程师、总经办副主任、企业发展部部长，西北工
业技术研究院院长助理，西安恒信资本管理有限公司总经理，西安
产业投资基金管理有限公司董事长兼总经理等；2022 年 9 月至今任
西安投资控股有限公司投行业务部总经理。
截至目前，韩迪先生未持有公司股份，韩迪先生担任公司持股
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权
股份的股东之间不存在关联关系。韩迪先生不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
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