证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-002
银都餐饮设备股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 02 月 03 日以电子邮件及短信
的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周
俊杰先生主持，监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议经表决形成如下决
议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因工作调整，王春尧先生申请辞去公司副总经理（分管生产）职务。经公司
董事会提名委员会资格审查，聘任李健先生担任公司副总经理（分管生产）职务，
任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审查和讨论，并同意提
交公司董事会审议。提名委员会认为：李健先生具备履行职责所必须的专业知识
和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求。
（二） 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《银都餐饮设备股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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