证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-010
京蓝科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”
或“京蓝科技”）第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，公司定于 2025 年
一、会议召开基本情况
会第十一次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 24 日下午 14 时 30 分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日
上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日 9：15—
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
(1) 截至 2025 年 2 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第二次投票为准。
二、会议审议事项
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
案外的所有提案
非累积投票提案
修订<公司章程>部分条
款的议案》
案的具体内容，详见于 2025 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网的《第十一届董事会第十一次临时会议决议公告》
（公
告编号：2025-011）。
资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计
票结果进行公开披露。
代理人） 所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代
理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函方式登记。
晚于 2025 年 2 月 21 日（开会前一工作日）下午 5：00 送达登记地点，须于登
记材料上注明联络方式。
日 17:00 前）与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现
场。
地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层
邮编：100102
电话：010-64700268
联系人：黄佳慧、韩程程
会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
本次股东会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
案外的所有提案
非累积投票提案
修订<公司章程>部分条
款的议案》
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 24 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席京蓝科技股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股
东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司） 签
署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一
切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
股东会结束时止。
注：委托人为法人的，应当加盖单位印章。
授权委托书签发日期：2025 年 月 日；
若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？
□是；□否；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单
选并打“√ ”）：
本次股东会提案表决意见示例表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
有提案
非累积投票
提案
司章程>部分条款的议案》
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