证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-013
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开了第四
届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2025 年 2 月 24 日以现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”
或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的
议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
以上议案已经公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第三次会议及第四
届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日发布在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特别提示：
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统
计并予以披露。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记。
室
联系人：张婵、林梦丽
电 话：0574-65802608
传 真：0574-65781606
邮 箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务
部（315712）
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》
《第四届监事会第三次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会登记表》
锦浪科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
锦浪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有限公司
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析
报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
投票说明：
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
锦浪科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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