股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-011号
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年2月7日（星期五）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15－
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的33.6471%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量
和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份46,795,364
股，占公司有表决权股份总数的14.5778%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为243人，代表股份61,213,374股，占公司
有表决权股份总数的19.0693%。
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）241人，代表股份2,736,933股，占公司有表
决权股份总数的0.8526%。
会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案
进行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，不存在关联股东参与投票的情形，不涉及股东回避表决。
总表决情况：
同意 107,846,494 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8498％；
反对 116,244 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1076％；弃权
份总数的 0.0426％。
中小股东总表决情况：
同意 2,574,689 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 1.6807％。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 107,844,694 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8481％；
反对 117,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1091％；弃权
份总数的 0.0428％。
中小股东总表决情况：
同意 2,572,889 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 1.6880％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
三、律师出具的法律意见
等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人
资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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