宇信科技: 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告_股票频道

北京宇信科技集团股份有限公司
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2025 年 2 月 7 日在公司国贸大厦A座 26 层VIP会议室
以现场会议结合通讯会议的方式召开；会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮
件的方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，
出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决
议：
一、审议通过《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》
经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为：公司董事会在审议本
次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给独立董事
专门委员会进行事前审核的程序。
经过审核，我们认为本次关联交易是为了满足公司日常经营的办公场所需
要，交易价格定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意将本次关联交
易议案提交公司董事会审议，关联董事洪卫东先生、吴红女士须在公司董事会审
议时回避表决。关联股东须在股东大会审议时回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（以下无正文）
本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门
会议第一次会议决议》签字页
出席会议董事签名：
陈静：_____________ 李军：___________
李锋：_____________ 王霞：___________
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