证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-004
北京宇信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于2025年2月7日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2
月5日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由
洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司及全资子公司本次购买办公楼的目的主要是为积极响应国
家“粤港澳大湾区市场一体化建设，携手开创合作区建设新局面”政策，践行公
司“一体两翼”，国内市场和海外市场齐头并进的发展战略，进一步发挥双总部
协同办公、集中研发交付的集团化优势，提升公司整体经营和管理效率。上述购
得办公楼将作为公司的第二总部，支撑公司南部大区发展、海外业务的开拓和创
新业务的落地，在研发、产品、交付以及人才引进等各个环节支撑公司战略落地。
本次公司及全资子公司购买办公楼交易价格公允，本次交易完成后，有利于
减少公司与珠海宇诚信之间的日常关联交易金额。本次拟购买办公楼的资金为公
司及全资子公司自有资金或自筹资金，本次交易不会对公司日常经营的现金流转、
财务状况等产生重大影响。
关联董事洪卫东先生、吴红女士回避了对本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司购买办公楼
暨关联交易的公告》。
鉴于公司为加强市值管理工作、进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、
投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司新增制定《市值管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。
董事会同意公司于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
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