永泰能源集团股份有限公司
二 ○ 二 五 年 二 月
永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
永泰能源集团股份有限公司
现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30
网络投票的时间：2025 年 2 月 14 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长王广西先生
一、会议议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读 2025 年第一次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
关于增补公司董事的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增补公司董事的议案》，请审议。
依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司董事会提名委员会建议
及公司实际，现提名蒲建平先生为公司董事候选人，任期自公司 2025 年第一次
临时股东大会选举之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
蒲建平先生，汉族，1968 年 10 月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任职
河南省平顶山市物价局、中国工商银行河南省平顶山分行、永泰集团有限公司董
事、常务副总裁。现任海南海德资本管理股份有限公司副总经理、海徳资产管理
有限公司董事。蒲建平先生持有公司股票 270,000 股，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。
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