证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-008
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十次董事会会议通
知于 2025 年 1 月 27 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯形式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
案》
全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）拟向
兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称“兴业银行太原分行”）申请敞口授
信额度 3.4 亿元，全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公司拟向兴业银行太原
分行申请敞口授信额度 5.7 亿元，山西美锦集团锦辉煤业有限公司拟向兴业银行
太原分行申请敞口授信额度 2.9 亿元，公司拟为上述业务提供连带责任保证担保，
与兴业银行太原分行签订《最高额保证合同》，并追加自身持有的东于煤业 100%
股权质押，与兴业银行太原分行签订《非上市公司股权最高额质押合同》。同时，
子公司东于煤业拟将其持有的采矿权作为抵押，与兴业银行太原分行签订《最高
额抵押合同》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟使用东于煤业采矿权和
股权为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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