证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-003
杭州海联讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议
于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各
位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，董事王琳女士因公出差，书面授权委托董
事钱宇辰先生出席会议并代为行使表决权），其中独立董事 3 人；全体监事、全体
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《杭州海
联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名
投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于出租闲置房产的议案》
公司拟将拥有的位于广州开发区科学大道 237 号 801 房的房产出租给方圆标
志认证集团广东有限公司，租期 5 年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会认为：本次对外出租资产为公司拥有的投资性房地产，本次交易根据
公平、公正的原则进行，租赁价格符合市场定价原则，本次交易不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于出租闲置房产的公告》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
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