证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-008
深圳精智达技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年2月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 15 点 00 分
召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工
业园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼 1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日
至 2025 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交
（公告编号：2025-011）
易所网站的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
其摘要的议案
理办法》的议案
性股票激励计划相关事宜的议案
的议案
计划相关事宜的议案
上述议案经 2025 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届
监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于 2025 年第一次临时股东大会召开
前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第一次临时股东大
会会议资料》
应回避表决的关联股东名称：张滨及与本次激励计划及持股计划相关的股东
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688627 精智达 2025/2/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间 2025 年 2 月 26 日（9:00-11:00、14:00-17:00）。
（二）登记地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工
业园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼 1 号会议室。
（三）股东登记
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件 1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在 2025 年 2 月 26 日下
午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不
接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D
栋 1 楼东
电子邮箱：jzd@seichitech.com
联系电话：0755-21058357
联系人：彭娟
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳精智达技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 28 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
（草案）》及其摘要的议案
实施考核管理办法》的议案
议案
案）》及其摘要的议案
法》的议案
年员工持股计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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