北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市
京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2025 年第一
次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会
并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所
律师声明如下：
他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的
公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完
整性和有效性负责。
的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股
东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法
性发表意见。
目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和
验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第
六届董事会第十九次会议通过了召开此次临时股东大会的决议，并
于2025年1月22日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东
大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时
间、地点、表决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、
联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事
项。
加哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提
案的函》：鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 10 日届满。
为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实
际需求，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
提出以下临时提案：
候选人的议案》
选人的议案》
经公司董事会核查，
截至目前，沈臻宇女士持有公司 4.85%股份，
具有提名哈尔滨誉衡药业股份有限公司非独立董事候选人、独立董事
候选人及提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合规定，提案事
项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定。结合上述情况，将上述临时提案事
项提交 2025 年第一次临时股东大会审议。2025 年 1 月 27 日，公司
在《证券时报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于增加 2025 年第一次临
时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
根据本所律师的核查，截至 2025 年 1 月 26 日，沈臻宇女士持有
公司 4.85%股份，具有提名哈尔滨誉衡药业股份有限公司非独立董事
候选人、独立董事候选人及提出股东大会临时提案的资格。根据《公
司法》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。沈臻宇女
士的提案程序和提案内容符合相关法律规章及《公司章程》的有关规
定，可以将上述议案提交至股东大会审议。
根据本所律师的核查，本次临时股东大会由公司董事长胡晋先
生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事
项与《股东大会通知》及《关于增加2025年第一次临时股东大会临
时提案暨股东大会补充通知的公告》中公告的时间、地点、会议方
式、审议事项一致。综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
和股东代理人共0名，代表公司有代表权的股份0股，占公司股份总
数的0.00%；参加网络投票股东共534名，代表公司有代表权的股份
来的表明截止2025年1月23日下午15：00深圳证券交易所交易结束后
在册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东
或股东代理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股
东均亲自或者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加
网络投票的股东均具有投票资格。
了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师认为，
出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股
东大会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资格
符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有
关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第六届董事会第十九次会议决议及《股东大会通知》，
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和
《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次临时股东大会共审议3项议案：
股票的议案》
候选人的议案》
选人的议案》
经本所律师审查，本次临时股东大会实际审议的议案与《股东大
会通知》及《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案暨股东
大会补充通知的公告》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方
式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就
本次股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股
东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按
有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票, 并当场
宣布表决结果。
于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东
所持表决权的三分之二同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 340,861,208
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5213％
表决结果 反对股数（股） 1,222,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3568％
弃权股数（股） 417,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1218％
同意股数（股） 69,104,608
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 97.6825％
中小股东 反对股数（股） 1,222,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.7276％
弃权股数（股） 417,300
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5899％
于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议
案》（累积投票制）为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东
及网络投票股东所持表决权的过半数同意方能通过。
（1）选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 387,469,268
表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比 113.1295%
同意股数（股） 76,420,668
中小股东表决
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分
比
表决结果当选。
（2）选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次临时股东大会未通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 140,699,383
表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比 41.0800%
同意股数（股） 45,459,383
中小股东表决
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分
比
表决结果未当选。
（3）选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 419,588,476
表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比 122.5073%
同意股数（股） 49,919,876
中小股东表决
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分
比
表决结果当选。
（4）选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 360,936,730
表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比 105.3828%
同意股数（股） 49,888,130
中小股东表决
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分
比
表决结果当选。
于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》（累积投票制）为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东
及网络投票股东所持表决权的过半数同意方能通过。
（1）选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 305,036,724
表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比 89.0616%
同意股数（股） 55,260,124
中小股东表决
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分
比
表决结果当选。
（2）选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 305,023,724
表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比 89.0578%
同意股数（股） 55,247,124
中小股东表决
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分
比
表决结果当选。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决
程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所
负 责 人：张红艳
经办律师：王龙海
张雪芳
二O二五年二月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
