证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-014
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
工代表监事；同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监
事与股东大会选举产生的非职工代表监事组成第十届监事会。公司第十届董事会
成员及第十届监事会成员选举产生后，公司组织召开第十届董事会第一次会议，
选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员并聘任高级管理
人员；同时，组织召开第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届监事会主席，
现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举完成情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，
设董事长一人，副董事长一人。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会会、提名委员会，现将本次选举名单列示如下：
董事长：刘玉女士
副董事长：郭子斌女士
董事：苏建青先生、章寒晖先生、刘戈林女士、曹曲先生、孙丽丽女士（独
立董事）
、苏娟女士（独立董事）、孟庆春先生（独立董事）
董事会专业委员会：
专业委员会名称 主任委员 委员
苏建青先生
郭子斌女士
战略委员会 刘玉女士
曹曲先生
苏娟女士（独立董事）
专业委员会名称 主任委员 委员
孟庆春先生（会计专业人士 孙丽丽女士（独立董事）
审计委员会
/独立董事） 刘玉女士
孟庆春先生（独立董事）
薪酬与考核委员会 孙丽丽女士（独立董事）
郭子斌女士
孙丽丽女士（独立董事）
提名委员会 苏娟女士（独立董事）
章寒晖先生
第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二
分之一，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
二、监事会换届选举完成情况
根据《公司章程》规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二
名。设监事会主席一名，现将本次选举名单列示如下：
监事会主席：乔同京先生
监事：魏春景女士、倪娜女士、王馨艺女士（职工代表监事）、刘艳（职工
代表监事）
任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
人员（简历见附件）的各项议案，具体名单如下：
总经理：刘玉女士
副总经理：郭子斌女士、董威亚先生
财务总监：谌志旺先生
董事会秘书：郭子斌女士
其中，郭子斌女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，
不存在不得担任董事会秘书的情形。
办公室电话：010-64656161
传 真：010-64656767
电子邮箱：gzb@vanfund.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月六日
附件：
刘玉，女，研究生学历，1996 年 2 月至 1997 年 10 月任国务院第二招待所
任综合部部门主管；1997 年 10 月至 2000 年 12 月任职于中国进出口银行行政部
服务中心；2001 年 1 月至 2001 年 9 月任职于北京国际航空俱乐部采购部；2001
年 10 月至 2008 年 10 月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总
监；2008 年 11 月至 2014 年 4 月任万方发展董事会秘书；2018 年 10 月至 2024
年 2 月 6 日任万方投资控股集团有限公司副总裁；2008 年 10 月至今任万方发展
董事；2019 年 5 月至 2025 年 2 月任万方发展副董事长，2024 年 2 月至今任万方
发展总经理；自 2025 年 2 月任万方发展董事长。
截至本公告披露日，刘玉女士持有公司股份 82.69 万股，占公司总股本的
处分。刘玉女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董
事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范
司法》
运作》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形。此外，刘玉女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也
未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
郭子斌，女，大学本科学历，2010 年 8 月至 2014 年 4 月任万方投资控股集
团有限公司人力资源部主管；2014 年 5 月至 2015 年 7 月任万方城镇投资发展股
份有限公司证券事务助理；2015 年 7 月起任公司证券事务代表；2015 年 7 月 23
日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2019 年 5 月至今任万方发展董事、
董事会秘书；2022 年 2 月至 2025 年 2 月任万方发展常务副总经理；自 2025 年
截至本公告披露日，郭子斌女士未持有公司股份。郭子斌女士与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到
中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，郭子斌女士未
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
董威亚，男，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
月至 2018 年 10 月任万方城镇投资发展股份有限公司会计；2018 年 10 月至 2019
年 6 月任万方金融控股有限公司财务经理；2019 年 6 月至 11 月任万方发展财务
经理；2019 年 12 月至 2022 年 1 月任万方发展财务总监。2022 年 2 月至今任万
方发展副总经理。
截至目前，董威亚先生未持有公司股份，不存在《公司法》、
《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；董
威亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
谌志旺，男，1981 年 9 月出生，本科学历。2005 年 9 月至 2008 年 7 月任广
东东莞伸丰人造革有限公司成本会计。2008 年 9 月至 2011 年 9 月任北京大三环
食品有限公司总账会计。2011 年 10 月至 2013 年 9 月任山东智衡减振股份有限
公司主管会计。2013 年 10 月至 2018 年 9 月任国能新兴能源集团股份公司财务
经理。2020 年 3 月至 2021 年 6 月任万方金融控股有限公司财务经理。2021 年 7
月至今任万方发展财务经理；2022 年 1 月至今任万方发展财务总监。
截至目前，谌志旺先生未持有公司股份，不存在《公司法》、
《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；董
威亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
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