证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-006
福建永福电力设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日
召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2
月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后
续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币
人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股
份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自权益分
派除权除息日（即 2024 年 7 月 15 日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59
元/股（含本数）调整为人民币 34.49 元/股（含本数）。经公司经营管理层决策，
本次回购股份的资金来源增加自筹资金。公司取得中信银行股份有限公司福州分
行出具的《贷款承诺函》，承诺向公司提供金额最高不超过人民币 9,000 万元的
股票回购专项贷款，借款期限不超过 36 个月。
具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 7
月 9 日、2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编
号：2024-014）、《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的
公告》（公告编号：2024-064）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函
的公告》（公告编号：2025-002）。
公司已与中信银行股份有限公司福州分行签署《人民币股票回购专项贷款合
同》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 3,208,749 股，占公司当前总股本的 1.7109%，最高成交
价为 25.99 元/股，最低成交价为 20.51 元/股，成交总金额为人民币 76,344,778.24
元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托
时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
限制的交易日内进行股份回购的委托；
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
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